Providence – Una firma de inversión inmobiliaria con sede en Johnston, su propietario y un empleado de la misma fueron sentenciados el lunes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. por conspiración para defraudar y por estafar a propietarios de viviendas, muchos de los cuales hablaban poco o nada de inglés, e instituciones financieras.
Esta conducta delictiva provocó que algunos propietarios abandonaran sus propiedades, anunció la fiscal federal interina Sara Miron Bloom.
En abril de 2023, tras un juicio de tres semanas, un jurado condenó a Gregory F. Aloisio, de 63 años y residente de Johnston, a su compañía de inversión inmobiliaria, Aloisio Group, LLC, y a John DiFruscio, Jr., de 72 años y empleado de Aloisio Group, residente de North Providence, por su participación en un plan para obtener fraudulentamente propiedades de propietarios con dificultades económicas; obtener fraudulentamente honorarios, comisiones y otros ingresos asociados con el alquiler, el uso y la venta a corto plazo de propiedades de propietarios; comprar fraudulentamente propiedades en ventas a corto plazo y revenderlas ilegalmente para obtener un beneficio personal significativo; y estafar a varias instituciones financieras.
Aloisio Group, LLC y DiFruscio, Jr. fueron condenados por conspiración para cometer fraude bancario y electrónico; Gregory Aloisio y John DiFruscio fueron condenados cada uno por tres cargos de fraude bancario y uno de fraude electrónico; y Gregory Aloisio también fue condenado por lavado de dinero. La Jueza de Distrito de EE. UU., Mary S. McElroy, condenó hoy a Gregory Aloisio a 12 meses y un día de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, y a John DiFruscio, Jr. a tres años de libertad supervisada, los primeros tres meses en arresto domiciliario. La Jueza de Distrito McElroy impuso un año de libertad condicional contra Aloisio Group.
El tribunal dictará órdenes de restitución en este caso en un plazo de 30 días. El gobierno presentó pruebas durante el juicio que, como parte de la conspiración y para impulsar su plan, los acusados mintieron a propietarios, instituciones financieras y otros, incluyendo lo siguiente:
Mediante declaraciones falsas y ocultaciones, los acusados afirmaron que trabajaban en condiciones de igualdad con los propietarios, lo que significa que no existían relaciones ni conexiones entre ellos y los propietarios que pudieran incentivar la supresión de los precios de compra de las viviendas. De hecho, los acusados controlaban ambas partes de las transacciones de compra.
Los acusados presentaron declaraciones juradas y documentos que falsamente declaraban:
1) que no existía una relación comercial entre las partes para inducir a los prestamistas a aprobar las ventas a corto plazo;
2) que no existía un acuerdo para revender o alquilar las propiedades en cuestión después de la venta a corto plazo; y
3) la identidad del vendedor, la identidad del comprador y/o el pago en efectivo a las partes al cierre.
De hecho, los acusados reclutaron compradores antes de la venta a corto plazo para garantizar una reventa y ganancias después de la misma. Antes de la venta corta, los acusados llegaron a acuerdos con compradores potenciales para vender propiedades a precios superiores a los de la venta corta. Los acusados engañaron a los propietarios haciéndoles creer que ofrecían una solución legítima a sus dificultades financieras. En realidad, los utilizaban para perpetuar su fraude. Algunos propietarios con dificultades financieras fueron convencidos de mudarse y perdieron sus hogares. Otros permanecieron en sus propiedades y pagaron el alquiler a los cómplices.
