Boston – Una mujer de Rhode Island ha sido sentenciada en un tribunal federal en Boston por su papel principal en el lavado de cientos de miles de dólares provenientes del tráfico de fentanilo de su entonces novio. Carolina Correa, de 35 años, de Cranston, Rhode Island, fue sentenciada el 4 de febrero de 2026 por el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Leo T. Sorokin, a 42 meses de prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada. Correa también fue condenada a pagar una multa de 150.000 dólares y una confiscación de bienes por valor de 350.000 dólares.
En julio de 2025, Correa se declaró culpable de un cargo de conspiración para el lavado de dinero. Correa, empresaria, propietaria de bienes raíces y recaudadora de fondos, fue la líder de un sofisticado esquema interestatal para lavar 450.000 dólares provenientes del tráfico de fentanilo de su entonces novio, Jasdrual Perez.
En diciembre de 2024, Jasdrual Perez fue sentenciado a 22 años y medio de prisión por su papel como líder de una conspiración de tráfico de fentanilo a gran escala, responsable de la fabricación y distribución de millones de pastillas de fentanilo que imitaban la oxicodona y el Percocet. A finales de 2021 y principios de 2022, Perez reclutó a su novia, Correa, con experiencia en finanzas, para que lo ayudara a ocultar las ganancias de la droga. Correa contactó a un amigo que estaba abriendo un dispensario de marihuana en Massachusetts y buscaba inversores. Correa acordó buscar inversores para el dispensario y, a cambio, obtendría una participación en la propiedad y el cargo de directora financiera del dispensario. En enero de 2022, Correa indicó que había encontrado “inversores” para el dispensario de marihuana. Entre esos “inversores” se encontraba un inversor inmobiliario con sede en Carolina del Norte con quien Correa tenía una relación personal de larga data, no profesional, así como su socio. Poco después, Correa le pidió a un amigo que transportara 350.000 dólares de las ganancias de la droga de Perez desde Rhode Island hasta los “inversores” de Correa en Carolina del Norte. Los registros financieros mostraron que los supuestos “inversores” de Carolina del Norte transfirieron 350.000 dólares en dos transacciones, desde dos cuentas comerciales diferentes, por un monto de 250.000 y 200.000 dólares, a la cuenta bancaria de un abogado de la empresa de venta de marihuana. Posteriormente, esos fondos se transfirieron de la cuenta del abogado a la cuenta comercial de la empresa. Para dar una mayor apariencia de legitimidad a las ganancias ilícitas del narcotráfico, Correa utilizó su correo electrónico de trabajo para comunicarse con los supuestos “inversores” de Carolina del Norte. Elaboró documentación de préstamos ficticios y pagarés para que ella, el director ejecutivo de la empresa de marihuana y los supuestos “inversores” de Carolina del Norte los firmaran, con el fin de ocultar el verdadero origen de los fondos. Correa y Pérez también facilitaron, y los registros bancarios confirmaron, el blanqueo de otros 100.000 dólares de las ganancias del narcotráfico de Pérez, que se depositaron en la cuenta bancaria de la empresa de marihuana a través de la cuenta bancaria de una empresa de inversión inmobiliaria de un amigo de Pérez con sede en Rhode Island. Correa utilizó su reputación profesional e imagen pública para aparentar que estaba consiguiendo “inversores” legítimos para la empresa de marihuana, mientras que, simultáneamente, en comunicaciones interceptadas, describía con frecuencia la operación para “lavar” el dinero del narcotráfico de Pérez en beneficio propio, a través de diversas transacciones financieras e inmobiliarias.
Tras el exitoso movimiento de 450.000 dólares provenientes de las ganancias del narcotráfico de Pérez, se publicó la siguiente fotografía en su cuenta de redes sociales:
“Los blanqueadores de dinero protegen y fortalecen una industria —la del narcotráfico— que perjudica directamente a millones de personas. Al hacer que las ganancias del narcotráfico sean utilizables, los blanqueadores permiten que las organizaciones de narcotráfico operen como negocios legítimos. Decir que el blanqueo de dinero es un delito sin víctimas ignora la realidad de la relación interconectada entre blanqueadores y narcotraficantes. A medida que se expande el negocio de un traficante de fentanilo, también aumentan las tasas de consumo de drogas, adicción y sobredosis. La Sra. Correa pensó que podía burlar al sistema y a las fuerzas del orden mientras blanqueaba al menos medio millón de dólares en ganancias del narcotráfico”, dijo la fiscal federal Leah B. Foley. “Este caso debe servir de advertencia a otros de que nuestros esfuerzos para frenar la drogadicción no solo implican procesar a los narcotraficantes, sino también arrestar a sus socios financieros en la conspiración de tráfico”. “Este caso demuestra que el tráfico de fentanilo no se limita a los traficantes callejeros”, dijo el agente especial a cargo Jarod Forget, de la División de Campo de Nueva Inglaterra. “La Sra. Correa utilizó su negocio y sus actividades de recaudación de fondos para disfrazar y mover cientos de miles de dólares en ganancias del narcotráfico, apoyando directamente una operación de tráfico que alimenta la adicción y la muerte en nuestras comunidades. La DEA responsabilizará a cualquiera que se beneficie de este veneno, sin importar cómo intenten ocultarlo”. “La capacidad de blanquear las ganancias del narcotráfico es tan importante y esencial para los narcotraficantes como las propias ganancias obtenidas de la distribución de sus drogas ilegales. Sin que estas ganancias ilícitas sean ‘blanqueadas’, los traficantes no pueden financiar ‘legítimamente’ su negocio ilícito ni gastar el dinero”, dijo Thomas Demeo, agente especial a cargo del Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal, Oficina de Campo de Boston. “Dado que el papel del IRS-CI en las investigaciones de narcóticos es seguir el rastro del dinero, somos altamente competentes en la interrupción y el desmantelamiento financiero de las organizaciones de narcotráfico. Nos enorgullece brindar nuestra experiencia financiera mientras trabajamos junto con nuestros socios de las fuerzas del orden para llevar a los criminales ante la justicia”.
La fiscal federal Foley, el agente especial a cargo de la DEA Forget y el agente especial a cargo del IRS-CI Demeo hicieron el anuncio. El Buró Federal de Investigaciones; la Policía Estatal de Rhode Island; la Policía Estatal de Massachusetts; y los Departamentos de Policía de Cranston, Warwick y West Warwick, Rhode Island, brindaron una valiosa asistencia. Las fiscales adjuntas Lindsey Weinstein y Kunal Pasricha, de la División Penal, llevaron adelante el caso. Este caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecido por la Orden Ejecutiva 14159, Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión. El HSTF es una colaboración interinstitucional que involucra a todo el gobierno y se dedica a erradicar los cárteles criminales, las pandillas extranjeras, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de contrabando y trata de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero. Mediante una colaboración interinstitucional sin precedentes, el HSTF dirige todo el poder de las fuerzas del orden estadounidenses para identificar, investigar y enjuiciar la totalidad de los delitos cometidos por estas organizaciones, que durante mucho tiempo han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. En el desempeño de esta labor, el HSTF pone especial énfasis en la investigación y el enjuiciamiento de quienes participan en la trata de niños u otros delitos que involucran a menores. Además, el HSTF utiliza todas las herramientas disponibles para enjuiciar y expulsar de Estados Unidos a los extranjeros con antecedentes penales más violentos. El HSTF de Boston está compuesto por agentes y oficiales de HSI, FBI, DEA, ATF, USMS, IRS-CI, USPIS, DOL-OIG y DSS, así como de varias agencias policiales estatales y locales, y la fiscalía está a cargo de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.
