Providence – Un hombre de Georgia fue sentenciado en el tribunal federal de Rhode Island por su participación en una extensa estafa de loterías y sorteos que defraudó a personas mayores en Rhode Island y otros estados por al menos un millón de dólares.
Patrick Dallas, de 38 años, fue sentenciado hoy por la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Melissa R. DuBose, a 24 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad condicional supervisada, y se le ordenó pagar una indemnización por conspiración para cometer fraude postal y electrónico, y conspiración para cometer lavado de dinero.
Según documentos judiciales, Dallas y dos cómplices estafaron a personas mayores mediante una falsa estafa de sorteos de «Publishers Clearing House» (PCH) o similar, y lavaron las ganancias a través de entidades y cuentas bancarias que controlaban. A las víctimas se les decía que habían ganado grandes sumas de dinero, a menudo millones de dólares, en una lotería o sorteo de PCH. Para cobrar sus supuestas ganancias, se les pedía a las víctimas que proporcionaran información personal para su “verificación” y que pagaran tarifas e impuestos por adelantado. A algunas víctimas se les instruyó para que enviaran dinero, tarjetas de regalo y artículos de alto valor, como relojes Rolex e iPhones, a direcciones controladas por los acusados.
“Estos acusados se aprovecharon de personas mayores en todo el país, ofreciéndoles la falsa promesa de ganancias que les cambiarían la vida, solo para agotar sus ahorros y explotar su confianza”, declaró el Primer Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, Charles C. Calenda. “Esta oficina mantiene su compromiso de procesar enérgicamente a quienes se aprovechan de víctimas vulnerables, y la sentencia de hoy refleja nuestra determinación de responsabilizar a quienes se benefician del fraude y el engaño”.
“Patrick Dallas y sus cómplices dirigieron un esquema de fraude depredador que robó a personas mayores manipulando la esperanza, la confianza y el miedo, convenciendo a las víctimas de que habían ganado premios que les cambiarían la vida, solo para robarles el dinero que tanto les había costado ganar y su información personal”, afirmó el Agente Especial Interino a Cargo de HSI New England, Jeffrey Grimming. Esta sentencia no puede reparar el daño financiero y emocional infligido a estas víctimas, pero sí exige responsabilidad y deja claro que quienes se aprovechan de los adultos mayores estadounidenses mediante mentiras, intimidación y avaricia enfrentarán graves consecuencias.
HSI New England está a la vanguardia en la investigación de fraudes que buscan explotar a nuestra población desprevenida, trabajadora y a menudo vulnerable, y continuaremos trabajando incansablemente con nuestros socios para identificar estos esquemas, desmantelarlos y llevar a los culpables ante la justicia.
La sentencia de Dallas se produce tras la sentencia de la semana pasada de su coacusado, Owen Demoy Byfield, de 33 años, quien fue sentenciado por la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Melissa R. DuBose, a 24 meses de prisión, se le ordenó pagar 1.7 millones de dólares en restitución y recibió una orden judicial de expulsión, que permite su deportación al cumplir su condena. Este caso fue procesado por el Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, John P. McAdams.
El caso fue investigado por el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y el Departamento de Policía de Warwick. El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional en Atlanta, la Patrulla Estatal de Georgia, la Oficina del Sheriff del Condado de Forsyth, la Oficina del Sheriff del Condado de Fulton, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y el Departamento de Policía de East Providence también colaboraron en la investigación.
