Providence – Un hombre de Providence, Richard Koboi, también conocido como Sunnyboy Taylor, de 27 años, que organizó y dirigió una conspiración para crear y depositar aproximadamente $330,000 en cheques falsos, y que poseía ilegalmente y luego vendió un arma de fuego a un traficante de drogas, todo mientras cumplía una condena estatal. de libertad condicional, fue sentenciado a tres años en una prisión federal, anunció el Fiscal General de los Estados Unidos en Rhode Island Zachary A. Cunha.
“Richard Koboi, sin dejarse intimidar por su anterior condena por fraude estatal, decidió ayudarse a sí mismo con el dinero de otras personas utilizando información bancaria robada, confiando en que sus delitos no serían detectados”, comentó el fiscal federal Cunha. “No podría haber estado más equivocado. Gracias al excelente trabajo de investigación de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley federal, estatal y local, la campaña de criminalidad del Sr. Koboi ha terminado donde corresponde: con una sentencia bien ganada a una prisión federal”. “La sentencia ilustra claramente que las personas que participen en este tipo de actividades ilegales serán responsables de sus acciones”, declaró Ketty Larco-Ward, inspectora a cargo del Servicio de Inspección Postal de los EE. UU., División de Boston. “El fraude bancario y el robo de identidad no son delitos sin víctimas y las personas que intentan cometer estos delitos enfrentan sanciones significativas como resultado de su actividad delictiva.
Los inspectores postales siempre están atentos para llevar ante la justicia a las personas que usan el correo de los EE. UU. para defraudar y aprovecharse de las circunstancias financieras de consumidores inocentes”.
Koboi admitió previamente ante un juez federal que reclutó empleados bancarios y titulares de cuentas bancarias para que lo ayudaran a obtener información bancaria robada de víctimas y empresas desprevenidas.Koboi usó la información robada para crear cheques falsos que depositó en su propio banco, o que proporcionó a otras personas a las que pagó para que depositaran los cheques en cuentas bancarias que controlaban. Después de depositar los cheques, Koboi y otros hicieron, o intentaron hacer, retiros rápidos de efectivo de cajeros automáticos o cajeros bancarios.
Según documentos judiciales, mientras solicitaba a un posible co-conspirador a través de mensajes de Facebook, Koboi escribió: Bien, básicamente lo que hago es simple. Quiero que sepas que lo que hago no es legal pero es seguro. Esto no es algo en lo que tenga que preocuparse por la policía o su banco y crédito. Hago negocios con personas que tienen un buen historial con los [sus] bancos. Hago cheques escritos o escritos de cuentas en el extranjero de más de 300k. Ese cheque mecanografiado o escrito se extenderá a su nombre y luego lo depositaremos en su cuenta. Por lo general, es un día hábil o dos como máximo para que el dinero esté disponible. Una vez que la cuenta muestre que el dinero está allí, tomaremos las medidas necesarias para retirar el dinero de la cuenta. A continuación, repartiremos 50/50. Sin intermediarios ni mala sangre. Aún podrá [sic] usar y mantener su cuenta y volver a hacerlo en el futuro si lo desea”.
Además, las fuerzas del orden público descubrieron una publicación de Facebook “en venta” acompañada de una fotografía de un arma de fuego publicada por Koboi; comunicaciones entre Koboi y traficante de marihuana, arreglos para la compra y entrega del arma de fuego que se muestra en la publicación; y fotografías adicionales del arma de fuego almacenadas en el teléfono celular de Koboi. Posteriormente, la policía de Cranston recuperó el arma de fuego de la residencia de otro traficante de drogas durante una investigación no relacionada.
Koboi se declaró culpable el 27 de abril de 2020 de conspiración para cometer fraude bancario, diez cargos de fraude bancario y ser un delincuente en posesión de un arma de fuego. El fue sentenciado por el Juez Jefe del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, John J. McConnell, Jr., a treinta y seis meses en una prisión federal; tres años de libertad supervisada federal; y se le ordenó pagar una restitución por un total de $31,928, la pérdida real para los bancos atribuida a la conducta criminal de Koboi.
En el momento de su arresto por estos asuntos, Koboi estaba cumpliendo un período de libertad condicional estatal, después de haber sido condenado en 2018 en un tribunal estatal en un esquema de cheques fraudulentos no relacionado. El fue sentenciado a un término de 5 años, con 18 meses de servicio, 3 años y 6 meses de suspensión, y 5 años de libertad condicional.
