Providence – Un ex abogado de lesiones personales de Rhode Island fue sentenciado a prisión federal y se le ordenó pagar una indemnización a los clientes a los que defraudó en un esquema Ponzi, así como al IRS por los impuestos no pagados.
Peter P.D. Leach ha sido sentenciado a tres años de prisión federal después de declararse culpable de fraude electrónico y cargos de evasión fiscal. Leach admitió haber falsificado las firmas de los clientes y haber depositado los fondos de liquidación de los clientes en su cuenta de abogado IOLTA. Luego, usaría los fondos para pagar gastos personales y reembolsar a otros clientes cuyos fondos había malversado. Leach también confesó que entre 2014 y 2019, ocultó sus acciones al IRS, haciendo declaraciones falsas a sus funcionarios sobre su capacidad para pagar impuestos. También mintió al IRS sobre su retiro de más de $540,000 en efectivo de sus cuentas IOLTA para el pago de gastos personales. También transfirió dinero de su cuenta de cliente a las cuentas de miembros de la familia para este propósito.
Se le ha ordenado a Leach pagar $299,774.41 a las víctimas y $320,622.76 más al IRS en impuestos evadidos.
