Providence – Dos personas se han declarado culpables ante un tribunal federal en Rhode Island por su participación en la orquestación y ejecución de un esquema transnacional de fraude y lavado de dinero dirigido a víctimas de edad avanzada en los Estados Unidos y Canadá, anunció el Fiscal de los Estados Unidos, Charles C. Calenda.
Fangzheng Wang, de 25 años y residente de Westborough, MA —ciudadano chino—, y Cynthia Jia Sun, de 25 años y residente de Houston, TX —ciudadana estadounidense naturalizada nacida en China—, se declararon culpables del cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
Tanto Sun como Wang tienen programada su audiencia de sentencia para el 8 de julio de 2026. Las penas que se impongan serán determinadas por un juez de distrito federal tras considerar las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores establecidos por la ley.
Según los documentos judiciales, Wang y Sun formaban parte de un esquema de fraude transnacional dirigido a víctimas de edad avanzada en los Estados Unidos y Canadá. Los miembros de la conspiración utilizaban mensajes emergentes y llamadas telefónicas para afirmar falsamente que las cuentas financieras de las víctimas habían sido comprometidas o se encontraban en riesgo. El mensaje emergente contenía información que instruía a las víctimas a llamar a un «agente en vivo», quien les informaba que sus activos financieros estaban en peligro o podrían ser embargados, pero que él —el agente— podía ayudarles a proteger dichos activos. Durante una serie de llamadas, las víctimas eran puestas en contacto con otras personas que afirmaban falsamente ser «representantes» de las instituciones financieras de las víctimas y/o de agencias gubernamentales, incluida la Comisión Federal de Comercio y el Banco de la Reserva Federal. Dichos «representantes» eran, en realidad, miembros de la conspiración. A algunas víctimas se les instruyó transferir sus fondos, ya fuera mediante transferencias bancarias o criptomonedas, a cuentas controladas por miembros de la conspiración. A otras víctimas se les indicó que retiraran dinero en efectivo —o que compraran lingotes de oro con el efectivo retirado— y que entregaran dicho efectivo o los lingotes de oro a un supuesto mensajero gubernamental; esto, tras habérseles asegurado que el mensajero trasladaría el dinero o el oro a una ubicación gubernamental segura hasta que se resolviera el problema con las cuentas de las víctimas. Wang y Sun participaron en el esquema comunicándose y coordinándose con sus coacusados para realizar la recolección de efectivo y oro de las víctimas; para ello, se desplazaban hasta las residencias de las víctimas, recogían el dinero y el oro, y posteriormente transportaban y transferían dichos activos a otros miembros de la conspiración.
En el momento de la acusación formal, las autoridades policiales habían identificado a aproximadamente 300 personas en al menos 37 estados —incluyendo varias en Rhode Island— que han sido víctimas de fraude. Hasta la fecha, se estima que las víctimas del grupo conspirativo del cual formaban parte Wang y Sun han sufrido pérdidas conocidas que superan los 5 millones de dólares. No obstante, los investigadores han identificado una cuenta bancaria a través de la cual, al parecer, se han blanqueado aproximadamente 16 millones de dólares adicionales en fondos presuntamente fraudulentos.
El cargo de conspiración para cometer fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión federal, seguida de un periodo de libertad supervisada, así como una multa de hasta 250.000 dólares.
