Providence – Un exjuez de Rhode Island y abogado de inmigración inhabilitado, quien ha estado en el centro de varias investigaciones durante más de un año, llegó a un acuerdo con la fiscalía federal.
A principios de este mes, Joseph Molina Flynn aceptó formalmente declararse culpable de fraude electrónico y evasión fiscal, según documentos judiciales. A cambio de una recomendación de sentencia menor, Molina Flynn acordó pagar al menos $83,265 en restitución a las víctimas y al menos $550,000 al gobierno federal. Parte de esos fondos provendrán de la venta de su casa.
:Antes de la sentencia, Molina Flynn también deberá presentar declaraciones de impuestos precisas para los años 2019 a 2023 y cooperar con el IRS en relación con los impuestos sobre la renta personal impagos, los intereses y las multas, según los documentos judiciales.
Molina Flynn renunció abruptamente a su cargo como juez del tribunal municipal de Central Falls después de que agentes del FBI allanaran su oficina legal en el centro de Providence en enero de 2025.
Según la fiscalía, Molina Flynn cobraba a sus clientes de inmigración una tarifa por hora de $350, aunque a menudo los representaba con honorarios fijos que oscilaban entre $3,000 y $8,000. Sin embargo, desde que inició su práctica en 2015, presuntamente no presentó declaraciones de impuestos ni pagó impuestos federales sobre la renta y sobre la nómina.
Los documentos judiciales indican que, desde enero de 2019 hasta diciembre de 2023, Molina Flynn «ideó y pretendió idear» un plan para defraudar a sus clientes mediante «falsas pretensiones, declaraciones y promesas fraudulentas».
La fiscalía alega que Molina Flynn se apropió indebidamente de al menos 98.000 dólares de clientes por servicios de inmigración que nunca prestó y cobró honorarios por documentos que nunca presentó. Afirman que utilizó el dinero para operar su bufete y pagar gastos personales. Según consta en los documentos judiciales, Molina Flynn ocultó el fraude engañando a sus clientes con falsas excusas sobre el estado de sus casos de inmigración y proporcionando declaraciones y documentos falsos al consejo disciplinario.
Por ejemplo, la fiscalía alega que el 23 de septiembre de 2021, Molina Flynn aceptó un pago electrónico de 5.000 dólares de una clienta de Rhode Island por servicios relacionados con la cancelación de una orden de deportación, la solicitud de asilo y la obtención de un permiso de trabajo. El dinero se envió a su cuenta fiduciaria de abogado en Massachusetts y luego se transfirió a su cuenta operativa. La fiscalía afirma que nunca realizó el trabajo legal acordado, lo que finalmente provocó que la clienta perdiera su permiso de trabajo y su empleo.
Molina Flynn también está acusado de evasión fiscal en 2021. La fiscalía alega que utilizó las cuentas operativas de su bufete para pagar gastos personales, incluyendo más de $190,000 en facturas de American Express y más de $8,000 en pagos de vehículos de lujo. Los documentos judiciales indican que Molina Flynn no proporcionó a sus empleados los formularios W-2 ni presentó las declaraciones de impuestos sobre la nómina, a pesar de las quejas de los empleados. También se le acusa de no haber declarado los salarios percibidos como profesor adjunto en la Universidad Roger Williams, así como los $14,000 que ganó como juez del tribunal municipal de Central Falls.
Además, la fiscalía afirma que Molina Flynn se giró 19 cheques por un total de $128,000 desde las cuentas operativas de su bufete, dejó en blanco los apartados de concepto y procedió a depositar el dinero en su cuenta personal sin identificar los pagos como ingresos salariales.
Su licencia para ejercer la abogacía fue suspendida en octubre de 2025, y el Tribunal Supremo de Rhode Island anunció su inhabilitación en marzo.
