Providence – Un abogado de Providence se declaró culpable, el martes, ante un tribunal federal de fraude electrónico y evasión fiscal en relación con un plan para defraudar a clientes de inmigración y evadir el pago de impuestos federales.
Joseph Molina-Flynn, de 43 años, quien anteriormente ejercía como abogado de inmigración en Rhode Island y Massachusetts, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y un cargo de evasión fiscal. Compareció ante el Juez Presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, John J. McConnell, Jr., y su sentencia está programada para el 17 de diciembre de 2026. La sentencia será determinada por un Juez de Distrito de los Estados Unidos tras considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.
El fraude electrónico conlleva una pena máxima legal de hasta 20 años de prisión federal; la evasión fiscal, una pena máxima legal de hasta cinco años. Cada cargo también conlleva posibles multas y períodos de libertad supervisada.
Molina-Flynn admitió que, entre 2019 y 2023, ideó y ejecutó un plan para defraudar a algunos clientes de inmigración, cobrándoles honorarios legales y gastos de tramitación por servicios que no prestó y proporcionándoles información falsa sobre el estado de sus casos migratorios. Admitió haber cobrado aproximadamente $98,000 a clientes de inmigración por servicios legales no prestados y gastos no incurridos. Utilizó los fondos obtenidos fraudulentamente para operar su bufete de abogados y pagar gastos personales. Molina-Flynn también admitió no haber presentado su declaración de impuestos federales sobre la renta correspondiente a 2021 y haber tomado medidas para ocultar sus obligaciones tributarias sobre la renta y la nómina, incluyendo el uso de la cuenta operativa de su bufete para pagar gastos personales.
Según el acuerdo de culpabilidad, las partes recomendarán en la sentencia que la pérdida fiscal atribuible a la evasión fiscal de Molina-Flynn sea de al menos $550,000 pero inferior a $1.5 millones. Además, Molina-Flynn deberá pagar $83,265 en concepto de restitución a las víctimas del fraude electrónico. También deberá presentar declaraciones de impuestos federales atrasadas y precisas correspondientes a los años fiscales 2019 a 2023 y pagar al Tesoro de los Estados Unidos los impuestos federales, intereses y multas pendientes.
El caso fue inicialmente procesado por la exfiscal federal adjunta del Distrito de Rhode Island, Sandra R. Hebert, y actualmente está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Milind M. Shah. La investigación estuvo a cargo del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Impuestos Internos, el Departamento de Policía de Providence y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
