Providence – Británico de Irlanda del Norte que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos admitió ante un juez federal su participación en un esquema de fraude de construcción y lavado de dinero que abarcó varios estados y que generó más de un millón de dólares, y que proporcionó información falsa para ingresar a Estados Unidos, anunció la fiscal federal interina Sara Miron Bloom.
Al declararse culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, lavado de dinero y declaración falsa en un documento utilizado para ingresar a Estados Unidos, Elijah Gavin, de 29 años, admitió lo siguiente:
– Gavin usó diversos nombres al contactar y defraudar a propietarios de viviendas en Rhode Island, Pensilvania, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York, entre otras cosas, tergiversando las necesidades de construcción o las reparaciones requeridas en sus propiedades.
– Gavin y sus cómplices formaron varias empresas de construcción y falsearon la reputación, la experiencia y la calidad del trabajo de las empresas; falsearon sus identidades y habilidades ante los propietarios. e hicieron declaraciones falsas a los propietarios sobre el estado de sus propiedades, el trabajo que realizarían y la maquinaria, los materiales y el equipo necesarios para realizarlo.
– Entre octubre de 2022 y enero de 2025, Gavin y sus cómplices defraudaron a propietarios por más de un millón de dólares, incluyendo a una viuda de Rhode Island que fue estafada por 850.000 dólares, así como a otras víctimas mayores en Rhode Island, Pensilvania y Nueva Jersey, y a una iglesia en Nueva York. Gavin envió cheques a blanqueadores de dinero en Nueva York y California que representaban fondos obtenidos fraudulentamente de sus víctimas.
Gavin es un prófugo de la justicia en el Reino Unido que entró ilegalmente en Estados Unidos. Utilizó una solicitud falsa del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) para entrar en Estados Unidos sin visa. La solicitud ESTA de Gavin contenía información sustancialmente falsa sobre sus antecedentes penales en el Reino Unido. Según el Centro de Detección de Terroristas del FBI, los Estafadores Viajeros son grupos de ciudadanos irlandeses o británicos que ingresaron a Estados Unidos con visas de placer o turismo y permanecieron más tiempo del permitido o, más comúnmente, ingresaron ilegalmente. Una vez en Estados Unidos, visitan diferentes ciudades y estados solicitando trabajos de construcción. A menudo, ofrecen precios bajos y, tras una inspección más exhaustiva, exigen mucho más dinero o convencen al propietario de que su casa o negocio necesita reparaciones importantes.
Los Estafadores Viajeros suelen contratar jornaleros; carecen de documentos de autorización de trabajo o permisos de extracción; y realizan trabajos de baja calidad, innecesarios o incompletos, a veces dañando las residencias de los propietarios.
Gavin ha estado bajo custodia federal desde su arresto en Nueva Jersey el 29 de enero de 2025. Su sentencia está programada para el 11 de septiembre de 2025. Las sentencias impuestas serán determinadas por un juez federal de distrito tras considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
