Providence – Tres Nigerianos han sido acusados ante un tribunal federal en Rhode Island por su participación en un presunto esquema de fraude electrónico y estafas románticas en línea.
William Elvis, de 35 años; Moses Kolawole Hezekiah, de 34; y Destiny Okobeni Oghentega, de 30, enfrentan cada uno un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
Según documentos judiciales, a partir de principios de 2021 (o alrededor de esa fecha), Elvis, Hezekiah, Oghentega y otras personas participaron en un esquema para defraudar a individuos mediante la suplantación de identidad en línea y estafas basadas en relaciones románticas.
Las víctimas —entre las que se incluye un residente de edad avanzada de Rhode Island— fueron contactadas por individuos que se hacían pasar falsamente por profesionales que trabajaban en el extranjero y que, con el paso del tiempo, entablaron relaciones con ellas. Posteriormente, los conspiradores realizaron reiteradas solicitudes de dinero bajo falsos pretextos, alegando dificultades financieras, problemas legales o emergencias médicas. Se instruyó a las víctimas para que enviaran fondos a través de tarjetas de regalo, transacciones con Bitcoin y otros medios, incluidas transferencias a cuentas controladas por los participantes del esquema. Las víctimas enviaron sumas sustanciales de dinero a lo largo del tiempo que duró el esquema.
La investigación realizada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) determinó que las identidades utilizadas habían sido apropiadas indebidamente —usadas sin el conocimiento de los individuos a quienes pertenecían— y que las comunicaciones y la actividad financiera fueron rastreadas hasta los acusados en Nigeria.
Una acusación penal federal constituye meramente una imputación. Se presume la inocencia de todo acusado a menos que, y hasta que, se demuestre su culpabilidad.
El caso está siendo procesado por el Fiscal Federal Auxiliar John P. McAdams.
El asunto fue investigado por la Oficina Federal de Investigaciones. La misión de la Iniciativa de Justicia para los Ancianos (Elder Justice Initiative) es apoyar y coordinar los esfuerzos programáticos y de aplicación de la ley del Departamento para combatir el abuso, la negligencia, el fraude financiero y las estafas dirigidas contra los adultos mayores de nuestra nación.
