Providence – Un hombre de Providence fue sentenciado en un tribunal federal de Rhode Island por su participación en un plan que duró un año y que involucró el uso fraudulento de miles de tarjetas de regalo adquiridas para organizaciones benéficas, escuelas y organizaciones comunitarias.
Esteban “Steven” Antonio Pérez, de 69 años, fue sentenciado el pasado 22 de octubre por el Juez Presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, John J. McConnell, Jr., a 36 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. Pérez se había declarado culpable previamente de conspiración para cometer fraude con dispositivos de acceso y fraude con dispositivos de acceso.
Según los documentos judiciales y la información presentada durante la sentencia, entre octubre de 2024 y octubre de 2025, Pérez y sus cómplices comprometieron al menos 2,591 tarjetas de regalo, lo que resultó en pérdidas de más de $230,000. Las tarjetas de regalo fueron adquiridas al por mayor por más de 80 organizaciones, incluyendo organizaciones benéficas, iglesias y escuelas, y estaban destinadas a apoyar a personas y familias necesitadas. Utilizando los números de tarjetas robadas, los miembros de la conspiración compraron leche de fórmula para bebés, artículos para el hogar, café, bebidas energéticas, alimentos y otros productos en una importante cadena de supermercados de Rhode Island y Massachusetts. Pérez actuaba como principal intermediario en la operación de fraude. Compraba los productos robados a sus cómplices con descuentos y los revendía a supermercados y tiendas locales.
Al arrestar a Pérez, los investigadores encontraron su vehículo y un almacén llenos de productos alimenticios almacenados en condiciones insalubres, incluyendo bolsas de camarones crudos que, al parecer, habían permanecido sin refrigerar durante la noche, lo que representaba un riesgo potencial para la salud de los consumidores.
“Pérez se aprovechó de las tarjetas de regalo compradas para ayudar a personas necesitadas, convirtiendo la generosidad caritativa en beneficio personal”, declaró el Primer Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, Charles C. Calenda. “Esta sentencia subraya las graves consecuencias del fraude, que perjudica tanto a las empresas como a las comunidades a las que sirven”.
“Pérez y sus cómplices cayeron en lo más bajo: explotaron a personas necesitadas robando regalos destinados a familias con dificultades económicas para enriquecerse. Además, perjudicaron aún más a la comunidad al usar las ganancias para vender alimentos potencialmente peligrosos”, declaró Jeffrey Grimming, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva Inglaterra. “HSI trabaja incansablemente con nuestros socios del sector público y privado para localizar y desmantelar estos esquemas de fraude y proteger su dinero”. El esquema de fraude obligó al minorista víctima a dedicar amplios recursos a la investigación y, finalmente, a reembolsar a los clientes afectados, muchos de los cuales eran organizaciones sin fines de lucro que atienden a niños desfavorecidos, pacientes con cáncer, sobrevivientes de violencia doméstica y otras familias necesitadas.
