Providence – Xuehai Sun, de 38 años y residente de Flushing, Nueva York, se declaró culpable ante un tribunal federal de Rhode Island de conspiración para cometer fraude electrónico por su participación en un elaborado esquema de fraude transnacional dirigido a personas mayores en Estados Unidos y Canadá.
Sun compareció ante la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Mary S. McElroy, su sentencia está programada para el 6 de enero de 2027. La sentencia será determinada por un juez de distrito federal tras considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
La conspiración para cometer fraude electrónico se castiga con hasta 20 años de prisión federal. Según los documentos judiciales, Sun participó en una compleja operación de fraude en la que los miembros de la conspiración se dirigían a personas mayores enviándoles mensajes emergentes a sus computadoras. Los mensajes estaban diseñados para parecer que provenían de empresas tecnológicas legítimas y advertían falsamente a las víctimas que sus computadoras habían sido pirateadas, que sus cuentas bancarias habían sido comprometidas o que estaban siendo investigadas. Las víctimas recibieron instrucciones de llamar a un supuesto «agente» que afirmaba falsamente poder ayudarlas a proteger sus activos financieros. Durante una serie de llamadas, las víctimas fueron conectadas con otros miembros de la conspiración que se hacían pasar por representantes de instituciones financieras o agencias gubernamentales, incluyendo la Comisión Federal de Comercio y el Banco de la Reserva Federal.
Posteriormente, las víctimas fueron engañadas para transferir fondos y otros activos —mediante transferencias bancarias, criptomonedas o incluso retirando efectivo para comprar lingotes de oro— a cuentas supuestamente controladas por agencias gubernamentales.
En realidad, los fondos fueron enviados a personas involucradas en el esquema fraudulento. En su audiencia de cambio de declaración, Sun admitió que tenía personas que trabajaban para él como mensajeros para recoger el efectivo y/o el oro de las víctimas, cuyos nombres e información le fueron proporcionados por otros co-conspiradores, y que envió a los mensajeros a recoger los fondos y/o el oro de las víctimas, a sabiendas de que estos se habían obtenido mediante declaraciones fraudulentas y falsas.
Sun también admitió haberse comunicado con otros co-conspiradores para coordinar y enviar mensajeros a recoger oro y dinero en efectivo de las víctimas, transportar dicho oro y dinero a los miembros de la conspiración, calcular las cantidades adeudadas a estos y convertir el oro en efectivo.
Las autoridades han identificado aproximadamente 300 víctimas del grupo conspirativo del que Sun formaba parte en al menos 37 estados, incluyendo Rhode Island. Las pérdidas conocidas del grupo superan los 5 millones de dólares, y los investigadores han identificado otros 16 millones de dólares en presuntas ganancias fraudulentas blanqueadas a través de una cuenta relacionada. Sun fue arrestado en Nueva York y compareció inicialmente ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York antes de ser trasladado al Distrito de Rhode Island para su procesamiento.
El caso está siendo procesado por la Fiscal Federal Auxiliar Denise M. Barton. La investigación estuvo a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Providence y del Servicio de Impuestos Internos (IRS), División de Investigación Criminal, como parte del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Rhode Island (HSTF). El Departamento de Policía de Narragansett, el Departamento de Policía de East Providence, el Departamento de Policía de Nueva York, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y agentes de HSI New England, HSI New York, HSI Houston y HSI Los Angeles brindaron asistencia adicional. Las Fiscalías de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y el Distrito Sur de Texas también prestaron asistencia.
